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Criptomonedas (en especial, bitcóin) y blanqueo de dinero
FC Navarro Cardoso - Revista electrónica de ciencia penal y …, 2019 - accedacris.ulpgc.es
La tecnología de los registros distribuidos, en general, y blockchain, en particular, ha
supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el …
supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el …
[KİTAP][B] El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los aspectos penales
MA Souto - 2002 - books.google.com
Por más que la literatura penal española cuente con varias obras de calidad dedicadas al
análisis del blanqueo de dinero, en consonancia con la indudable significación y actualidad …
análisis del blanqueo de dinero, en consonancia con la indudable significación y actualidad …
[KİTAP][B] La corrupción pública y privada: causas, efectos y mecanismos para combatirla
CG Castro Cuenca - 2017 - books.google.com
En esta obra se analizan las causas, efectos y mecanismos para sancionar la corrupción a
partir de la construcción de un supraconcepto aplicable al sector público y privado …
partir de la construcción de un supraconcepto aplicable al sector público y privado …
El delito de blanqueo de capitales
JC Martínez - 2017 - docta.ucm.es
7. OBJETO MATERIAL EN EL BLANQUEO DE CAPITALES 183 7.1. FUNCIÓN DEL DELITO
PREVIO CON RESPECTO AL BLANQUEO DE CAPITALES 185 7.2. LAS CONDUCTAS …
PREVIO CON RESPECTO AL BLANQUEO DE CAPITALES 185 7.2. LAS CONDUCTAS …
[PDF][PDF] Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos
B Tondini - Centro Argentino de Estudios Internacionales, 2006 - agenciabk.com
Introducción, 2. Evolución histórica del problema del lavado.-2. a.-El lavado su existencia
previa al dinero. 2. b.-La aparición del narcotráfico. 2. c.-Su vinculación con otras ramas de …
previa al dinero. 2. b.-La aparición del narcotráfico. 2. c.-Su vinculación con otras ramas de …
[KİTAP][B] Prevención y castigo del blanqueo de capitales: un análisis jurídico-económico
MG Bermejo - 2015 - books.google.com
El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y
jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación …
jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación …
[PDF][PDF] The problems of evaluating counter-terrorism
A Spencer - Revista UNISCI, 2006 - redalyc.org
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, se han llevado a cabo en todo
el mundo políticas para combatir las amenazas terroristas. Los gobiernos y los expertos …
el mundo políticas para combatir las amenazas terroristas. Los gobiernos y los expertos …
Financial channels of money laundering in Spain
AF Steinko - British Journal of Criminology, 2012 - academic.oup.com
This is the first instalment of the results from an empirical research project on money
laundering in Spain. The research is based on the analysis of the court documents referring …
laundering in Spain. The research is based on the analysis of the court documents referring …
La responsabilidad penal de los partidos políticos
J León Alapont - 2019 - torrossa.com
La obra que tengo la alegría de prologar, se corresponde esencialmente con la Tesis
Doctoral de JOSÉ LEÓN ALAPONT, que defendió con éxito el día 22 de marzo del 2019 en …
Doctoral de JOSÉ LEÓN ALAPONT, que defendió con éxito el día 22 de marzo del 2019 en …
Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador
CM De La Torre Lascano - Revista de la Facultad de Derecho, 2017 - scielo.edu.uy
En la actualidad, son cada vez más frecuentes los escándalos públicos que devienen de
hechos corruptos, utilizando diversos y creativos artilugios que incluyen esquemas de …
hechos corruptos, utilizando diversos y creativos artilugios que incluyen esquemas de …